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反社・コンプライアンス用語集

は行

博徒: 博打を常習とし、それで生活を立てている者。
半グレ: 暴力団に所属せずに犯罪を繰り返す新興の組織的犯罪集団。近年暴力行為の凶悪化から、警察庁では準暴力集団として位置づけている。ピラミッド構造で組織化している暴力団とは違い、仲間意識で集団化されているため、組織のきっちりした上下関係がないとされている。また暴力団には属さないため暴力団対策法も暴力団排除条例も適用されない。
犯罪収益移転防止法: 犯罪による収益の移転防止に関する法律。マネーロンダリング（資金洗浄）を防止するために、顧客が本人と一致しているか確認する内容を定めた法律。
反市場的勢力: 過去に悪質な証券トラブル等を起こした者や、一般投資家の利益を害する行動を取る企業など、取引所が想定している健全な市場運営を阻害する集団。
反社会的勢力: 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者が関与、協力する暴力団関係企業、総会屋、社会運動や政治活動を装って不当な行為をする社会運動等標榜(ひょうぼう)ゴロ、暴力団とのつながりを背景にその威力を用いる不正行為の中核に存在する特殊知能暴力集団などである。
反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備について: 2007年日本取引所グループが発表した証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排除を目的とした指針。上場企業に対し、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備、及び個々の企業行動への反社会的勢力の介入防止に努める旨を企業行動規範に規定するなど、上場制度を整備するための対応を求めた。
反社チェック: 「取引先」「社員」「株主」に反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいないか、取引前にチェックすること。
フロント企業: 暴力団が設立し、その経営に関与している企業。暴力団の準構成員など暴力団と親交のある者が経営する企業のため、暴力団に資金提供を行うなど暴力団組織の維持運営に積極的に協力している。
粉飾決算: 会社が不正な会計処理を行い、決算書の資産や負債を意図的に操作して利益を水増しし、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告のこと。
暴追センター／暴力追放運動推進センター: 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として、指定された法人。反社チェック時に取引先に対する懸念が払拭できない場合、暴追センターへ照会することによって情報開示が受けられる。
暴力団: 暴力・脅迫により不当に利益を得る反社会的集団。その構成員は主に「組員、構成員、暴力団員」などと称される。
暴力団排除条項／反社条項: 「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが規定された「暴力団排除条例」に則り、事業会社が契約時に定める条項のこと。
暴力団排除条例／暴排条例: 暴力団排除活動を推進するため、地方公共団体が定めた条例。契約時に相手方が暴力団でないことを確認し、契約後も相手方が暴力団関係者と判明した場合は契約を解除できる暴力団排除条項を定めること、暴力団関係者に対する利益供与の禁止などを事業会社への努力義務として課している。