払える会社”と“取引してよい会社”は違う
与信チェックだけで、本当に安全な取引先と言えますか？
取引先リスク管理で見落としやすい反社・コンプライアンスリスク
財務状況に問題がなく、支払能力がある会社であっても、反社会的勢力との関係や不祥事、行政処分、実質的支配者のリスクがないとは限りません。与信チェックは「払えるか」を確認するもの。一方で、反社チェックは「関わってよい相手か」を確認するものです。
本資料では、与信チェックと反社チェックの違いをわかりやすく整理し、取引先管理において見落としやすいリスクと、実務上押さえておきたい確認ポイントを解説します。
本資料でわかること
・与信チェックと反社チェックで見ているリスクの違い
・与信だけでは防ぎにくい反社・コンプライアンスリスク
・反社チェックで確認すべき対象・情報源
・実質的支配者や関係者まで確認する必要性
・取引開始後の継続監視・証跡管理の重要性
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